Viorica Zlate
• Firme care au rulat fonduri europene de milioane de euro
incep sa dispara • Saptamana trecuta, a intrat in faliment cea de-a doua
firma implicata in derularea unui proiect european in valoare de 14
milioane euro • Pana cand autoritatile vor finaliza ancheta in acest
caz, cei implicati isi vor sterge urmele, iar in acest fel eventualele
nereguli vor fi greu de probat • Problema este ca, dupa depunerea
plangerii penale, firmele respective au inceput sa dispara
Pana cand autoritatile vor finaliza ancheta in acest caz, cei implicati isi vor sterge urmele, iar in acest fel eventualele nereguli vor fi greu de probat. Inca un faliment in "concernul" de firme desemnat de Viorica Zlate (fosta directoare de la Terom) sa implementeze proiecte cu fonduri europene in valoare de 14 milioane euro. Interesant este ca, firmele care au incasat bani europeni au inceput sa intre in faliment imediat dupa ce plangerea de frauda depusa de Fisc a ajuns la Directia Nationala Anticoruptie. Beneficiarul direct al finantarii europene este firma Jad Group, controlata de familia Zlate. Societatile "partenere" cele care au incasat bani europeni sunt Ovis General Construct SRL, Mohingab Group SRL, RFKI Comercial SRL, SC Erg Max Building SR si Company LGV.
Acestea au facturat catre Jad Group diverse prestari de servicii sau lucrari. In urma verificarilor efectuate de Fisc, s-a constatat ca de fapt foarte multe dintre lucrarile si serviciile facturate nu au fost prestate. Problema este ca, dupa depunerea plangerii penale firmele respective au inceput sa dispara. Astfel, daca in urma cu circa o saptamana Tribunalul Sindic a dispus radierea Ovis General Construct SRL, in urma cu doua zile a fost publicata hotararea prin care s-a dispus intrarea in faliment a SC Company LGV SRL. Se constata astfel ca, cea de a cincea firma dintre cele implicate in implementarea proiectului european este pe cale sa dispara. La fel de grav este ca aceste firme dispar, lasand datorii impresionante catre bugetul statului si asta in conditiile in care prin conturile acestor societati au trecut fonduri europene de milioane euro.
Citeste si: Tun INCREDIBIL cu bani europeni. Dupa ce a incasat banii, o firma a disparut definitiv
Zeci de facturi pentru fonduri europene
Astfel, daca Ovis General a fost radiata, lasand datorii catre bugetul de stat in suma de 116.955 lei, Company LGV are taxe si impozite neachitate in suma de 600.000 lei. Reamintim ca, inainte de a intra in faliment Ovis General Construct a incasat de la Jad Group suma de 604.269 lei, din care TVA in suma de 116.955 lei. In ceea ce priveste SC Company LGV SRL, aceasta firma a emis in perioada 1.03.2012-30.08.2012, nici mai mult nici mai putin decat 47 facturi catre firma Jad Group SRL. O parte din facturi (in numar de 8) au reprezentat "avans prestari servicii conform contractului nr. 86/29.09.2012", au fost intocmite in perioada octombrie 2012 - aprilie 2013 si insumeaza 400.000 lei si TVA de 96.000 lei. A doua serie de facturi (in numar de 6) reprezinta "refacturare conform cod fiscal energie termica" si au fost intocmite in perioada martie-august 2012 si insumeaza 309.492 lei si TVA de 69.438 lei. A treia serie de facturi, reprezentand "avans amenajari rezerva apa conform contract nr.84/15.08.2012", au fost intocmite in perioada 15-30 august si insumeaza 48.387 lei si TVA 11.613 lei. Cele 47 de facturi au fost emise in 6 serii si au avut o valoare totala de 1.195.368 lei. Ultima serie de facturi, in numar de 5, a reprezentat servicii diverse si au avut o valoare de 600.000 lei. Cu toate acestea, in sentinta de faliment data zilele trecute, judecatorul sindic constata ca firma nu are disponibilitati banesti, dar nici nu si-a platit datoriile catre bugetul statului.
Fiscul a scos totul la lumina
Problemele au fost scoase la iveala chiar de Fisc, care a verificat la sfarsitul anului trecut firmele implicate in derularea proiectului european. Afacerea este controlata de Viorica Zlate, fosta directoare de la Terom, trimisa in judecata de Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT), tocmai pentru devalizarea combinatului pe care l-a condus. Jad Group a obtinut finantare pentru modernizarea unei cladiri, pentru infiintarea unui fel de incubator de afaceri. In timp ce controla firmele respective, Fiscul a constatat ca o buna parte din lucrarile decontate in cadrul acestui proiect european nu au fost realizate.
"Intrucat verificarile nu au permis sa se stabileasca daca Ovis General Construct SRL si celelalte firme Mohingab Group SRL, RFKI Comercial SRL, SC Erg Max Building SRL au livrat in mod real materialele, marfurile sau au prestat serviciile incrise in facturile emise catre JAd Group SRL, organele de inspectie fiscala stabilesc ca nu poate exista dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata", au mai aratat inspectorii Fiscului.
La finalul controlului, Fiscul a stabilit ca prejudiciul adus bugetului statului a fost in suma de 2.867.320 lei. La finalul cercetarilor, pentru ca a constatat nereguli grave, Fiscul a depus plangere penala la Parchetul de pe langa Tribunal, care a declinat dosarul la DNA, fiind vorba de fonduri europene.
Pana cand autoritatile vor finaliza ancheta in acest caz, cei implicati isi vor sterge urmele, iar in acest fel eventualele nereguli vor fi greu de probat. Inca un faliment in "concernul" de firme desemnat de Viorica Zlate (fosta directoare de la Terom) sa implementeze proiecte cu fonduri europene in valoare de 14 milioane euro. Interesant este ca, firmele care au incasat bani europeni au inceput sa intre in faliment imediat dupa ce plangerea de frauda depusa de Fisc a ajuns la Directia Nationala Anticoruptie. Beneficiarul direct al finantarii europene este firma Jad Group, controlata de familia Zlate. Societatile "partenere" cele care au incasat bani europeni sunt Ovis General Construct SRL, Mohingab Group SRL, RFKI Comercial SRL, SC Erg Max Building SR si Company LGV.
Acestea au facturat catre Jad Group diverse prestari de servicii sau lucrari. In urma verificarilor efectuate de Fisc, s-a constatat ca de fapt foarte multe dintre lucrarile si serviciile facturate nu au fost prestate. Problema este ca, dupa depunerea plangerii penale firmele respective au inceput sa dispara. Astfel, daca in urma cu circa o saptamana Tribunalul Sindic a dispus radierea Ovis General Construct SRL, in urma cu doua zile a fost publicata hotararea prin care s-a dispus intrarea in faliment a SC Company LGV SRL. Se constata astfel ca, cea de a cincea firma dintre cele implicate in implementarea proiectului european este pe cale sa dispara. La fel de grav este ca aceste firme dispar, lasand datorii impresionante catre bugetul statului si asta in conditiile in care prin conturile acestor societati au trecut fonduri europene de milioane euro.
Citeste si: Tun INCREDIBIL cu bani europeni. Dupa ce a incasat banii, o firma a disparut definitiv
Zeci de facturi pentru fonduri europene
Astfel, daca Ovis General a fost radiata, lasand datorii catre bugetul de stat in suma de 116.955 lei, Company LGV are taxe si impozite neachitate in suma de 600.000 lei. Reamintim ca, inainte de a intra in faliment Ovis General Construct a incasat de la Jad Group suma de 604.269 lei, din care TVA in suma de 116.955 lei. In ceea ce priveste SC Company LGV SRL, aceasta firma a emis in perioada 1.03.2012-30.08.2012, nici mai mult nici mai putin decat 47 facturi catre firma Jad Group SRL. O parte din facturi (in numar de 8) au reprezentat "avans prestari servicii conform contractului nr. 86/29.09.2012", au fost intocmite in perioada octombrie 2012 - aprilie 2013 si insumeaza 400.000 lei si TVA de 96.000 lei. A doua serie de facturi (in numar de 6) reprezinta "refacturare conform cod fiscal energie termica" si au fost intocmite in perioada martie-august 2012 si insumeaza 309.492 lei si TVA de 69.438 lei. A treia serie de facturi, reprezentand "avans amenajari rezerva apa conform contract nr.84/15.08.2012", au fost intocmite in perioada 15-30 august si insumeaza 48.387 lei si TVA 11.613 lei. Cele 47 de facturi au fost emise in 6 serii si au avut o valoare totala de 1.195.368 lei. Ultima serie de facturi, in numar de 5, a reprezentat servicii diverse si au avut o valoare de 600.000 lei. Cu toate acestea, in sentinta de faliment data zilele trecute, judecatorul sindic constata ca firma nu are disponibilitati banesti, dar nici nu si-a platit datoriile catre bugetul statului.
Fiscul a scos totul la lumina
Problemele au fost scoase la iveala chiar de Fisc, care a verificat la sfarsitul anului trecut firmele implicate in derularea proiectului european. Afacerea este controlata de Viorica Zlate, fosta directoare de la Terom, trimisa in judecata de Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT), tocmai pentru devalizarea combinatului pe care l-a condus. Jad Group a obtinut finantare pentru modernizarea unei cladiri, pentru infiintarea unui fel de incubator de afaceri. In timp ce controla firmele respective, Fiscul a constatat ca o buna parte din lucrarile decontate in cadrul acestui proiect european nu au fost realizate.
"Intrucat verificarile nu au permis sa se stabileasca daca Ovis General Construct SRL si celelalte firme Mohingab Group SRL, RFKI Comercial SRL, SC Erg Max Building SRL au livrat in mod real materialele, marfurile sau au prestat serviciile incrise in facturile emise catre JAd Group SRL, organele de inspectie fiscala stabilesc ca nu poate exista dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata", au mai aratat inspectorii Fiscului.
La finalul controlului, Fiscul a stabilit ca prejudiciul adus bugetului statului a fost in suma de 2.867.320 lei. La finalul cercetarilor, pentru ca a constatat nereguli grave, Fiscul a depus plangere penala la Parchetul de pe langa Tribunal, care a declinat dosarul la DNA, fiind vorba de fonduri europene.
Urmareste BZI.ro pe FACEBOOK.COM
Sponsorizat de 
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu